Kraftfulla utlänningar misstänkta av korruption Hitta tillflykt i USA

Kraftfulla utlänningar misstänkta av korruption Hitta tillflykt i USA

Rika politiker och affärsmän som misstänks för korruption i sina hemländer flyr till en fristad där deras rikedom och inflytande skyddar dem från arresteringar.

De har angett detta land på en mängd visum, inklusive en som är avsedd att uppmuntra investeringar. Vissa har ansökt om asyl, som syftar till att skydda människor som försvinner förtryck och politisk förföljelse.

Den allt populärare destinationen för människor att undvika kriminella avgifter är ingen paria nation.

Det är USA.

En utredning av ProPublica i samarbete med Stabile Center for Investigative Journalism vid Columbia University har funnit att tjänstemän som flyktar åtal i Colombia, Kina, Sydkorea, Bolivia och Panama har funnit tillflykt för sig själva och deras rikedom i detta land och utnyttjar laxhandhavande av amerikanska lagar och luckor i invandring och finansiella bestämmelser. Många har dolt sina tillgångar och köp av fastigheter genom att skapa förtroende och aktiebolag i namnen på advokater och släktingar.

Amerikanska myndigheter ska verka visumansökare för att försäkra sig om att de inte är föremål för aktiv utredning om straffavgifter. Men ProPublica-undersökningen visar att detta krav har rutinmässigt ignorerats.

Ett av de mest framträdande fallen handlar om en före detta president i Panama, som fick komma in i USA bara några dagar efter att hans lands högsta domställe inledde en undersökning av anklagelser som han hade hjälpt till att fördjupa $ 45 miljoner från ett regeringskunskapsprogram.


Få det senaste från InnerSelf


Ricardo Martinelli, en miljardärmagnetmagnet, hade varit på statens avdelnings radar sedan han valdes i 2009. Det året började den amerikanska ambassadören i Panama sänder diplomatkablar varning om presidentens "mörka sida" inklusive hans kopplingar till korruption och hans begäran om amerikanskt stöd för att dra ut sina motståndare.

Strax efter att Martinelli lämnade sitt kontor i 2014, genomförde Panamese åklagare en omfattande utredning av korruption i skolprogrammet, och i mitten av januari 2015 vidarebefordrade deras resultat till landets högsta domstol.

På Jan. 28, 2015, bara några timmar innan högsta domstolen meddelade en formell sond In i anklagelserna, boardade Martinelli ett privatflygplan, flög till Guatemala City för ett möte och gick sedan in i USA på en besökarvisum. Inom några veckor bodde han bekvämt i Atlantis, ett lyxigt bostadsområde på Miamis svarta Brickell Avenue. Han är fortfarande här.

Statliga avdelningen nekade att kommentera Martinells fall och sade att visumhandlingar är konfidentiella och det är US Customs and Border Protection som bestämmer vem som får komma in i landet. CBP sade att sekretessbestämmelserna hindrar byrån från att kommentera Martinelli.

Ansträngningar att nå Martinelli, inklusive ett registrerat brev som skickades till hans Miami-adress, misslyckades.

I september i år bad Panama om att utlämna Martinelli, men den tidigare presidenten bekämpar denna begäran och hävdar att det inte finns några rättsliga skäl att få honom tillbaka till sitt hemland där utredningen har utvidgats till att omfatta insiderhandel, korruption och missbruk av auktoritet. I december utfärdade Panamas högsta domstol en arresteringsorder för hans arresterade anklagelser om att han använde offentliga medel för att spionera över 150-politiska motståndare. Om han blev skyldig, kunde han möta upp till 21 år i fängelse.

Rogelio Cruz, som försvarar Martinelli i Panama: s högsta domstol, sa att den tidigare presidenten "kommer tillbaka till Panama när det finns tillräckliga villkor med hänsyn till rättvisa processer, där det finns oberoende domare - vilka det inte finns".

Förenta staterna har en explicit policy som innebär att visa utfärdas till utländska tjänstemän som står inför straffrättsliga avgifter i sina hemländer. I 2004 utfärdade president George W. Bush en proklamation utformad för att hålla Förenta staterna från att bli en fristad för korrupta tjänstemän. Proklamation 7750, som har kraft och effekt av lagen, riktade statliga avdelningen för att förbjuda tjänstemän som har accepterat mutor eller missgynnade offentliga medel när deras handlingar har "allvarliga negativa effekter på USA: s nationella intressen".

Enligt reglerna för att genomföra Bush: s order behöver konsulära tjänstemän inte någon övertygelse eller till och med formella avgifter för att motivera att neka visering. De kan stämpla "nekad" på grundval av information från inofficiella eller informella källor, inklusive tidningsartiklar, enligt diplomater och statliga tjänstemän som intervjuats för denna rapport.

Statliga avdelningen nekade att tillhandahålla antalet gånger Proklamation 7750 har åberopats, men insisterade på att den har använts "robust".

Under åren har vissa påstådda korrupta tjänstemän blivit förbjudna att komma in i Förenta staterna, inklusive tidigare Panamas president Ernesto Perez Balladares, före detta Nicaraguas president Arnoldo Aleman, tåg Kamerunens försvarsminister Remy Ze Meka, och pensionerade Filippinska gen Carlos Garcia, enligt kablar publicerade av WikiLeaks. I 2014 förbjöd USA visum för 10 medlemmar av ungerska premiärminister Viktor Orbans inre krets på grund av korruption påståenden.

Men många andra utländska regeringstjänstemän, däribland tidigare presidenter och statsråd, har skred genom sprickorna enligt domstolsdokument, diplomatkablar och intervjuer med åklagare och försvarsadvokater i USA och utomlands. Avgifterna innebar ett brett spektrum av missförhållanden, från att stjäla offentliga medel för att acceptera mutor.

Sex månader innan Martinelli kom in i Förenta staterna flydde en före detta colombianska jordbruksministern och en gång præsidentkandidat Andres Felipe Arias till Miami tre veckor innan han dömdes för att skaffa $ 12.5 miljoner till rika politiska supportrar från ett subventionprogram som skulle minska ojämlikhet i landsbygdsområden och skydda bönderna från effekterna av globaliseringen.

Den amerikanska ambassaden i Bogota hade följt Arias försök nära och rapportering om skandalen i kablar till Washington. Försöket presenterade dokument och vittnen säger att under Arias klocka hade jordbruksdepartementet dolat ut miljoner i bidrag till välbärgade familjer, av vilka några enligt medierna hade donerat till Arias politiska allierade eller hans presidentkampanj.

Bidrag gick till släktingar till kongressmän, företag ägda av den rikaste mannen i Colombia, och en före detta skönhetsdrottning. En kraftfull familj och dess medarbetare fick över $ 2.5 miljoner, enligt uppgifter som släpptes av åklagare. En annan familj, som inkluderade släktingar till en tidigare senator, fick $ 1.3 miljoner. Båda familjerna hade stött Arias ledande politiska allierade, före detta colombianska president Alvaro Uribe, med kampanjbidrag.

Vårt lag som inrättat programmet förbjöd inte rika markägare att få bidrag, men några elitfamiljer hade fått flera bidrag till samma gård. De spelade systemet genom att skicka in flera förslag i namnen på olika familjemedlemmar och genom att dela upp deras mark så att de kunde ansöka om bidrag för varje paket, indikerar domstolsrekord.

Men i november 2013, medan rättegången pågick, förnyade den amerikanska ambassaden i Bogota Arias besökarvisum. Statliga avdelningen vägrade att diskutera ärendet och sade att viseringsrekord är konfidentiella. Men a senaste arkivering i federal domstol visade att den amerikanska ambassaden hade flaggat Arias ansökan och bad honom att lämna handlingar för att stödja hans begäran om att lämna landet medan avgifterna pågick. Arias lämnade in handlingar från den colombianska domstolen, inklusive en rättsordning som gjorde det möjligt för honom att resa. Till sist utfärdade ambassaden visum för att han ännu inte hade dömts.

På natten i juni 13, 2014, tre veckor innan domarna dömde honom för att ha förskingrats genom anslag, en colombiansk lag som bestrider obehörig användning av offentliga medel för att gynna privata enheter, packade Arias sina väskor och gick ombord på ett plan. Följande månad återkallade den amerikanska ambassaden i Bogota visumet. Men Arias anställde en invandringsadvokat och ansökte om asyl.

"Om du tittade upp" politiskt motiverade avgifter "i ordboken, skulle det finnas en bild av Andres Arias bredvid det", säger David Oscar Markus, Arias ledande advokat. "Ärendet [mot honom] är absurt och inte ens en som är erkänd i USA."

Under de närmaste två åren byggde Arias ett nytt liv i South Florida med sin fru och två barn, öppnade ett litet konsultföretag och hyrde ett hus i Weston.

I augusti 24 var han arresterad av amerikanska myndigheter som svar på en utlämningsansökan från Colombia. Han tillbringade flera månader i ett interneringscenter tills han släpptes på borgen i mitten av november. Arias hävdar att USA inte kan utlämna honom eftersom det inte har någon aktiv utlämningsavtal med Colombia, men den amerikanska advokatbyrån håller inte med. En asylansökan skyddar inte åklagare från utlämning om de debiteras i Colombia med ett brott som omfattas av fördraget mellan de två länderna.

Kongressen inrättades EB-5 invandrare investerarprogram i 1990 som ett sätt att skapa jobb för amerikaner och uppmuntra investeringar av utlänningar.

Byrån som administrerar programmet, USA: s medborgarskap och invandringstjänster, har antagit förordningar som syftar till att förebygga bedrägerier, bland annat genom att utländska investerare måste lämna in bevis, såsom skattedeklarationer och kontoutdrag, för att bevisa att de har fått sina pengar lagligt.

Men dessa skyddsåtgärder hindrade inte svärföräldrar och barnbarn från den tidigare sydkoreanska diktatorn Chun Doo-Hwan från att använda Chuns svåra vinster för att få permanent vistelse i USA.

I 1996 dömde en koreansk domstol Chun att ta emot mer än $ 200 miljoner i mutor medan han befann sig i 1980s, från företag som Samsung och Hyundai. Han var beordrad att återvända mutor, men vägrade.

En del av Chuns förmögenhet trampades in i Förenta staterna genom sin son, som köpte ett $ 2.2 miljoner hus i Newport Beach, Kalifornien, enligt sydkoreanska åklagare och fastighetsrekord.

Millioner dollar från Chuns mutorfördröjning var dolda i bärarobligationer, som är notoriskt svåra att spåra. Till skillnad från vanliga obligationer, som tillhör registrerade ägare, finns det ingen post om ägande eller överlåtelse av innehavareobligationer. Obligationerna kan utbetalas av den som har dem.

I 2008, Chuns svärson, ansökte en sydkoreansk skådespelerska som heter Park Sang-ah om en invandrareinvesterarevisum. Park listade hennes mans bärareobligationer som källa till sina medel utan att nämna att pengarna ursprungligen hade tilldelats honom av Chun. Åtta månader senare mottog Park och hennes barn sina villkorliga amerikanska permanentboendekort i posten.

I 2013, på begäran av sydkoreanska åklagare, lanserade USA: s justitieavdelning en undersökning av Chuns familjs rikedom i USA och därefter beslagtagna $ 1.2 miljoner av familjens amerikanska tillgångar i USA. Pengarna returnerades till Sydkorea. Trots det har Chuns familjemedlemmar behållit sin uppehållstillstånd.

Chuns släktingar erhöll sitt permanenta hemvist genom att investera i ett EB-5-projekt som drivs av Philadelphia Industrial Development Corporation, ett ideellt företag. PIDC samlade Chuns $ 500,000 med pengar från 200 andra utländska investerare för att finansiera en expansion av Pennsylvania Convention Center i centrala Philadelphia.

Samma projekt i Philadelphia bidrog också till att säkra permanent uppehållstillstånd för Qiao Jianjun, anklagade en kinesisk regeringstjänsteman att han hade blivit mer än $ 40 miljoner från ett statligt ägt köttlagerhus, enligt rapporter i Folkets Dagblad, Kinas kommunistpartiets tidning. Qiao hade skildrat sin fru Shilan Zhao i Kina i 2001, ett faktum som han inte avslöjade för amerikanska invandringsmyndigheter. När Zhao ansökt om en EB-5 visum kvalificerade Qiao för USA: s permanent bosättning som sökandes make.

Justitiedepartementet lanserade en undersökning endast när den tappades av kinesiska myndigheter. I januari 2014, en federal grand jury anklagade Zhao och hennes ex-man, Qiao, för invandringsbedrägeri, penningtvätt och internationellt transporterar stulna medel. Zhao arresterades och släpptes på borgen. De federala myndigheterna driver Qiao, vars vistelseort är okänt.

En försök har ställts in för februari 2017. Amerikanska regeringens advokater har lämnat tillgångar förverkande fall att återhämta fastigheter kopplade till Qiao och Zhao i Flushing, New York och Monterey Park, Kalifornien.

I april 2015 kom Qiao fram den kinesiska regeringens lista över 100 "mest eftersökta" tjänstemän som flyr utomlands efter att ha blivit anklagad för brott som bestickning och korruption. Han och 39 andra regeringstjänstemän och statligt ägda företagsledare på listan allegedly flydde till Förenta staterna.

Listan heter Operation Skynet är en del av den kinesiska presidenten Xi Jinps kamp mot korruption, som har lovat att ta ner vilka kinesiska tjänstemän som beskrivs som korrumperade "tigrar" och "flugor" inom landets regerings kommunistparti.

Fengxian Hu var en annan flykting på Kinas lista. Hu ledde det statligt ägda sändningsföretaget som hade ett joint venture med Pepsi för att distribuera läskedrycker i Sichuanprovinsen. I 2002, The Washington Post och The Wall Street Journal rapporterade att Pepsi hade anklagat Hu för att plundra samriskföretaget och använda företagsmedel att köpa fina bilar och åka på europeiska turer.

Samma år inlämnade Pepsi i ett allmänt publicerat drag ett ärende med internationella skiljemän i Stockholm och bad att samriskföretaget skulle lösas. Trots detta fick Hu en visering som tillät honom att flyga regelbundet till Las Vegas, där han var VIP-klient på MGM-kasinot.

I januari 2010 undersökte kinesiska myndigheter Hu för korruption. Men förra månaden hade Hu gått in i USA på en B1 besökarvisum och gick med i sin fru, en amerikansk medborgare som bor i New York.

Hu försökte få ett grönt kort genom sin fru, men framställningen avvisades av amerikanska invandringsmyndigheter. Han ansökte om asyl istället.

Under tiden hade han kommit i trubbel i Förenta staterna för att förlora miljoner i ett kasino i Las Vegas och misslyckades med att betala en $ 12 miljoner spelgäld. I 2012 anklagades han i en Nevada-domstol om två typer av stöld och en räkning om att avsiktligt genomföra en check utan tillräckliga medel.

Hu pledde sig inte skyldig till anklagelserna; hans advokater hävdade att hans kontroller studsades eftersom hans bankkonto hade stängts av kinesiska myndigheter. Anklagelserna mot honom i USA ansågs vara en förvärrad brott, vilket är en gemensam grund för utvisning. Hu hade dock ett pågående asylärende och kunde därför inte utvisas.

I augusti 2015 nekade en invandringsdomare i New York asylansökan. Men Hus advokater hävdade att han skulle torteras om han återvände till Kina och åberopade FN: s konvention mot tortyr, som säger att en utlänning inte får skickas till ett land där han sannolikt kommer att torteras. Till slut upphävde invandringsdomstolen Hu: s avlägsningsorder, så att han kunde stanna kvar i USA och arbeta här i obestämd tid. Han får emellertid inte permanent uppehållstillstånd eller får resa utomlands.

Frånvaron av ett utlämningsavtal - kombinerat med en hög levnadsstandard - gör Förenta staterna till ett gynnsamt resmål för kinesiska tjänstemän och affärsmän som flyr från korruptionsavgifter.

I april 2015, Jeh Johnson, sekreterare för Department of Homeland Security, gjorde en 48-timmars resa till Peking. Besöket var avsett att bana väg för den kinesiska presidentens Xi Jinps besök i USA i september 2015, enligt ett memorandum som Johnson skrev, vilket erhölls genom en begäran enligt informationsfrihetslagen.

I memoen sa Johnson att den kinesiska regeringen söker 132-personer som sagt att de flydde till Förenta staterna för att undvika åtal. Detta utgör ett större antal flyktingar än kinesiska myndigheter har offentligt erkänt.

"Jag har fått veta att kineserna i tidigare diskussioner har blivit frustrerade av bristen på information från oss om 132-flyktingarna," skrev Johnson.

Den kinesiska begäran om bistånd ställde ett dilemma för Förenta staterna. Amerikanska tjänstemän är oroade för bristande rättvisa i Kinas straffrättsliga system. Mänskliga rättigheter grupper säger att Kina fortsätter att använda tortyr för att extrahera falska bekännelser från misstänkta brottslingar. Tortyr har också dokumenterats vara en del av Shuanggui - En hemlig disciplinprocess reserverad för medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet.

Vissa analytiker ser på nedbrytningen av korrupta tjänstemän som en del av en rensning som syftar till den nuvarande regimens politiska rivaler och ideologiska fiender. Amerikanska tjänstemän säger att detta gör att återvändande korrupta tjänstemän till Kina är en känslig fråga för Förenta staterna.

I 2003 rapporterade rubriker runt om i världen utbredd gata protester i Bolivia som ledde till säkerhetsstyrkor som dödade 58-personer, de flesta av dem medlemmar av inhemska grupper. Inte långt senare, när protesterna masserade upp på La Paz gator som krävde sin avgång, avgav den bolivianska presidenten Gonzalo Sanchez de Lozada och flydde sitt land tillsammans med hans försvarsministern, Jose Carlos Sanchez Berzain.

De två männen flög till Förenta staterna, där de fortsätter att bo. I 2006 ansökte Berzain om politisk asyl, som han beviljades i 2007. På hans ansökan, När formuläret frågade "Har du eller dina familjemedlemmar någonsin anklagats, laddat, arresterats, kvarhållits, förhörs, dömts och dömts eller fängslats i något annat land än USA?" Berzain kollade rutan "nej", trots att han och de Lozada formellt anklagades för folkmord av Bolivias advokat Åtalet var godkänd av Bolivias högsta domstol i 2007. Berzain angav också på sin ansökan att statsavdelningen hade ordnat för sin resa till Förenta staterna.

De Lozada-administrationen var vokal pro-amerikansk. Innan det var ousted hade tjänstemän meddelat att de skulle underlätta gasexporten till Förenta staterna.

Efter deras avgång, Bolivias advokat offentligt anges att förvaltningen hade förskingrade miljoner från regeringskassorna, men inte formellt filavgifter. Han sa att Lozada hade tagit några $ 22 miljoner från landets reservfonder innan han flydde.

De Lozada och medlemmarna i hans administration har avskedat påståenden som en del av en politiskt motiverad smältkampanj, men det finns bevis för att det kan ha uppstått oegentligheter i hanteringen av reservfonderna. Den tidigare presidenten undertecknade ett dekret strax innan han lämnade kontoret som bemyndigade interiören och finansministrarna att ta ut pengar från Bolivias reservfonder utan att gå igenom den normala godkännandeprocessen. De Lozadas tidigare inrikesminister erkände sig skyldig i 2004 till förskingring efter att $ 270,000 i kontanter hittades i en associates hem.

De Lozada, en gruvmogul innan han blev president, flyttade till Chevy Chase, Maryland, en exklusiv förort till Washington, DC. Han bor nu i ett två våningar tegelhus köpt för $ 1.4 miljoner av Macalester Limited, ett aktiebolag som var bildas i Brittiska Jungfruöarna och listar en postbokslåda i Bahamas som huvudadress.

De Lozadas invandringsstatus är oklart. Han sa i en svärd deponering i 2015 att han inte var en amerikansk medborgare. Hans svärson, som talade till ProPublica på hans vägnar, skulle inte säga om Lozada hade ansökt om asyl.

Berzain, under tiden, bosatte sig i South Florida. Rekord visar att han och hans svärson personligen äger eller är listad som officerare eller medlemmar av affärsenheter som tillsammans kontrollerar runt $ 9 miljoner värd för Miami fastigheter.

Några av inköpen gjordes i namnen på enheter som förefaller lista olika variationer av Berzains namn i företagsrekord.

Vid köp av två fastigheter tillkom Berzains namn till affärsdokument endast efter att affären hade gått igenom. Berzains svärson omfattade ett företag som heter Warren USA Corp i oktober 2010, och företaget köpte en $ 1.4 miljoner bostadsfastighet följande månad. Tre veckor efter att Warren USA Corp blev ägare till en elegant spansk stil villa i Key Biscayne, tillsattes Berzain som företagets sekreterare.

Följande år, i maj 2011, skapade Berzains svärson Galen KB Corp och registrerade som företagets president. En månad senare köpte Galen KB Corp en $ 250,000 condo. I augusti ersatte Berzain sin svärson som företagets president, enligt företagsrekord. Berzain är inte längre listad som företagsledare i något företag.

Under en intervju i januari berättade Berzain för ProPublica "Jag har inga företag". När han frågades om flera av de företag som är associerade med hans namn eller adress i offentliga register, sade den tidigare försvarsministern att han hade ett konsultföretag som hjälpte kunderna att starta företag och att han ibland var tillfogade styrelsen. Arbetet med att nå Berzains svärson, en rik affärsman och ägaren till ett bussföretag i Bolivia, misslyckades. Berzains svärson har inte anklagats för någon felaktig handling.

Övningen av att köpa fastigheter i namnet på en affärsenhet som ett aktiebolag eller LLC är en gemensam och juridisk praxis inom high-end fastighetsmarknader och en som gör det möjligt för kändisar och andra rika personer att skydda sin integritet .

Men övningen tillåter också utländska tjänstemän att dölja oönskade vinster. Amerikanska bestämmelser tillåter individer att bilda affärsenheter som LLCs utan att avslöja den verkliga ägaren. LLCs kan registreras i namnen på advokater, revisorer eller andra intresseföretag - eller till och med anonymt i vissa stater - och brukade köpa fastigheter, vilket gör det nästan omöjligt att fastställa den egentliga ägaren av en egendom.

Regeringsutredare och lagstiftare har påpekat ihållande luckor i USA: s politik som har gjort det möjligt för korrupta tjänstemän att undvika rättvisa och dölja sina tillgångar i landet. Men lite har förändrats.

Förra året, en undersökning från USA: s regeringskontorskontor sade att det kan vara "svårt" för invandrare att identifiera den verkliga källan till en invandrareinvesterares medel. Invandringsansvariga berättade för revisorerna att EB-5-sökande med anknytning till korruption, narkotikahandel, människohandel och annan brottslig verksamhet har ett starkt incitament att utelämna viktiga uppgifter om sin ekonomiska historia eller ligger på sina ansökningar.

"Det är väldigt lätt att gå vilse i bullret om du är en dålig person", säger Seto Bagdoyan, ansvarigskontorets chef för rättsmedicinska revisioner, som medförfattade GAO-rapporten.

Invandrade tjänstemän, tillade han, har en "nästan obefintlig" förmåga att noggrant utvärdera investerarnas bakgrund och spåra sina tillgångar.

Trots sådana svagheter har kongressen ständigt förlängas EB-5-programmet med mindre förändringar. Programmet stöds av fastighets lobbyister som hävdar att det är en viktig finansieringskälla för lyxkomponier och hotell. Programmet är förväntas trivas i ett Trump-presidentsämbete, eftersom den valda presidenten är en utvecklare och hans svärson Jared Kushner fick $ 50 miljoner i EB-5-medel för att bygga ett Trump-märkt torn i New Jersey.

I 2010 rapporterar en senat beskrev hur kraftfulla utländska tjänstemän och deras släktingar flyttade miljontals dollar i misstänkta fonder till Förenta staterna. Rapporten sade att investerare kringgick bestämmelser om bekämpning av penningtvätt med hjälp av amerikanska advokater, fastighetsmäklare och bankinstitut. Förra året, ABC News rapporterade att lobbyister för fastigheter och andra företagsgrupper spenderade $ 30 miljoner i 2015 för att skydda EB-5-programmet.

Senatutredare föreslog lagstiftning som skulle kräva att företagen avslöjar sina fördelaktiga ägare och gör det lättare för myndigheterna att begränsa inträde, neka viseringar och deportera korrupta utländska tjänstemän.

Några av förslagen har antagits, men de har inte gjort stor skillnad. Bankerna har intensifierat sina insatser för att identifiera korrupta tjänstemän och övervaka sina konton. Professionella grupper som American Bar Association har utfärdat icke-bindande riktlinjer för sina medlemmar om överensstämmelse med bekämpning av penningtvätt. Den amerikanska regeringen har också arbetat med Financial Action Task Force, ett internationellt organ som inrättats för att bekämpa penningtvätt, för att få sina kontroller mot korruption i enlighet med kroppens riktlinjer.

I maj utfärdade statsavdelningen en ny regel som kommer att få full effekt i 2018 och kommer att kräva att finansinstituten identifierar de fördelaktiga ägarna av skalföretag. Vissa förespråkare ser regeln som ett steg bakåt. Den nya regeln gör det möjligt för skalföretag att utse chefen för kontot som den fördelaktiga ägaren och dölja identiteten hos personen som slutligen utövar kontroll.

Statliga avdelningen nekade att säga vilka framsteg, om något, det har gjort i senats underkommitténs rekommendation att mer aggressivt neka visum genom Proklamation 7750. "Avdelningen tar seriöst kongressrekommendationer och ägnar resurser till att hantera korruption över hela världen", skrev en avdelningsansvarig som svar på frågor.

I 2010 lanserade sedan generaladvokat Eric Holder initiativet Kleptocracy Asset Recovery. Den lilla enheten, som har vuxit till att omfatta 16-advokater, syftar till att återhämta tillgångar i USA som är knutna till utländsk korruption och returnera pengarna till de plundrade länderna.

Under de senaste sex åren har enheten lämnat in omkring två dussin förverkande fall av civil egendom i ett försök att fånga pengar, fastigheter och andra tillgångar knutna till regeringstjänstemän från 16-länder. Tillgångar har varierat från en ensam diamantskyddad handske som bärs av Michael Jackson, som köptes av Ekvatorialguineas vicepresident, Teodoro Obiang, till en $ 1 miljard fond bunden till malaysiens premiärminister Najib Razak.

Men de flesta pengar som justitiedepartementet har förblivit kvar i limbo. Fallet med Chun, den tidigare presidenten i Sydkorea, är en av endast två fall där korrupta vinster har återlämnats till hemlandet genom justitiedepartementets ansträngningar. Den andra uppstod när tjänstemän i justitieavdelningen returnerade $ 1.5 miljoner till Taiwan från egendom köpt med mutor betalas till familjen Chun Shui Bian, den tidigare presidenten i Taiwan.

Byrån står inför myriade utmaningar när man försöker gripa och återlämna tillgångar som förvärvats av korrupta utländska tjänstemän, inklusive brist på vittnen, sade Kendall Day, chef för justitieministeriets förverkande av värdepapper och penningtvätt. Dessa tjänstemän skyddar ofta sina transaktioner genom skalföretag, offshoreföretag eller ett nätverk av intresseföretag.

"Kleptokratinitiativets uppdrag är verkligen att rikta sig mot vad vi kallar stor utländsk korruption som påverkar det amerikanska finanssystemet", sa Day och citerade Chun-fallet som ett exempel.

2012 Magnitsky Act ger regeringen befogenhet att neka viseringar och frysa tillgångarna till ryska medborgare som anklagas för korruption eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Global Magnitsky Act skulle utsträcka samma sanktioner mot resten av världen, men det har ännu inte godkänts av kongressen. Till skillnad från proklamation 7750 kräver Magnitsky lagar regeringen att publicera en lista över utländska regeringstjänstemän som är spärrade från Förenta staterna.

Dessutom lade statskassan föreskrifter i år som syftar till att slå ner på användningen av skalföretag att köpa fastigheter på platser som Miami och Manhattan. Titelförsäkringsbolag är nu skyldiga att identifiera de äkta ägarna till företag som köper avancerade fastigheter utan hypotekslån. Dessa bestämmelser är emellertid tillfälliga.

Denna artikel uppträdde ursprungligen på Propublica

Om författaren

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Relaterade böcker:

{AmazonWS: searchindex = Böcker, nyckelord = Public; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

följ InnerSelf på

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Få det senaste via e-post

{Emailcloak = off}